El narcotráfico y El lavado de activos

narcotráfico

Noticia, Nuevo aporte contra el lavado de activos – 20/04/2012 20:01:48

“Vital. Facilitarán información en entidades públicas
Notarios centralizan base de datos sobre transacciones anotadas
Es de fácil acceso a autoridades para fines de sus investigaciones
Una base de datos centralizada con información notarial que podrá ser consultada con rapidez y en forma gratuita por las autoridades judiciales y policiales para enfrentar el lavado de activos y delitos conexos, presentó el Colegio de Notarios de Lima.
Se trata de un software que concentra todos los detalles sobre las constituciones de empresas, transferencias de propiedad vehicular y compraventas de inmuebles realizadas ante las notarías, a los cuales podrán acceder el Poder Judicial, Ministerio Público, Ministerio del Interior, Policía Nacional, Unidad de Inteligencia Financiera y otras entidades, para los fines de indagación o investigaciones que requieran.
“Tenemos declarada una lucha frontal contra el lavado de activos y los delitos que la sustentan, llámense narcotráfico, las acciones ligadas a la corrupción y el terrorismo. Nuestra labor es dar fe de los documentos que se nos presentan y brindar seguridad jurídica al país, la cual está dada por una acción que enfrente las actividades delictivas”, dijo el decano del gremio de notarios capitalinos, Mario Romero Valdivieso.
La base de datos ha sido instalada a tono con la experiencia española por la anotada institución a través de su área de tecnología puesta recién en funcionamiento. El objetivo es hacer más eficientes y expeditivos los mecanismos de control de las actividades notariales, entre otros.
En opinión de Romero, este programa es un aporte del notariado peruano al Estado peruano sin costo alguno, pues permitirá la eliminación de oficios de las distintas entidades hacia las notarías y los de éstas, en respuesta, al sector público.
Interconexión
La base de datos será ampliada para todos los notarios del país, adelantó el presidente de la Junta de Decanos de los Colegios de Notarios del Perú, Francisco Villavicencio Cárdenas.
El Colegio de Notarios de Lima tan solo ha tomado la posta en su implementación, refirió el representante del notariado peruano, quien destacó que este soporte informático complementa el convenio suscrito hace seis meses entre el Notariado Peruano y el Notariado Español.
“Esperamos trasladar esta base de datos a las demás notarías y así integrar mediante esta red a los 600 notarios, como ocurre en España”, detalló.
Aspectos relevantes
La base de datos centralizada contará con mecanismos de alta seguridad al momento de ser requerida de manera oficial, con las debidas autorizaciones por los organismos pertinentes.
La información contenida será actualizada cada mes. Además, su ubicación en un mismo soporte tecnológico permitirá acelerar procesos y evitar duplicidad de esfuerzos.
Los agremiados al Colegio de Notarios de Lima continuarán en la labor de afianzar la seguridad jurídica a través de su especialización e innovación de tecnologías en su quehacer diario.
Reacciones
Esta base de datos es un excelente aporte porque permitirá al juez o fiscal, para tomar sus decisiones, acceder de manera rápida a la información que manejan los notarios en sus protocolos virtuales en donde almacenan datos sobre las escrituras públicas que pueden ser rápidamente remitidas y su contenido aprovechado por instituciones que persiguen mecanismos delincuenciales como el lavado de activos”.
Héctor Lama More
Presidente de la Corte Superior de Lima
La base de datos notarial implementada adecuadamente coadyuva en la lucha contra el lavado de activos. En el caso de España ha quedado demostrado que es un sistema práctico, útil y eficaz; casi ha puesto al notariado español a la vanguardia en la lucha contra este tipo de actividades delictivas. Se ha maximizado el uso de la fuente de información constituida por los protocolos notariales, en la lucha contra este tipo de delincuencia”.
Alfonso Cavallé Cruz
Delegado para América del Consejo General del Notariado de España
Diario Oficial El Peruano (20.04.2012)

Ver artículo…
Fuente Artículo


Información: Simon sobre pedido de 30 años contra Cataño: Si hay pruebas contundentes, bien merecida la pena – 19/04/2012 16:41:27


Ideeleradio.- Si hay pruebas contundentes en contra del empresario César Cataño, bien merecida la pena que plantea la Fiscalía Provincial Especializada en casos de Tráfico Ilícito de Drogas de Tacna, quien solicitó 30 años de prisión en su contra por presuntamente liderar una red dedicada al lavado de activos, opinó Yehude Simon, segundo vicepresidente del Congreso.

“Yo lamento siempre que una persona vaya presa, pero si tiene responsabilidad en un tema tan complejo, desgraciado, maldito, como es el narcotráfico que asesina sociedades; evidentemente si hay pruebas contundentes bien merecido, porque la droga mata. Yo no creo como Mario Vargas Llosa que hay que permitir la legalización de la droga, eso sería terrible para una sociedad nuestra”, dijo en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

En la víspera, la fiscal Carmen Álvarez Goicochea sustentó ante el juzgado su acusación y señaló que, a lo largo de los dos años de investigación del caso, se demostró que existe un desbalance patrimonial de US$662,773 en los bienes de Cataño.

Roy Gates debería renunciar para no dañar a Humala
Por otra parte, sostuvo que el abogado Eduardo Roy Gates debería renunciar al cargo de asesor presidencial para no dañar la imagen del mandatario Ollanta Humala, tras comentar que el letrado debería apartarse del cargo por una cuestión de lealtad al gobernante peruano.

Fue al comentar el informe periodístico que señala que Roy Gates intervino en su momento como parte del estudio de abogados en la presentación de acciones de garantías por parte de la familia Sánchez Paredes, cuyos integrantes estarían vinculados ,según el Ministerio Público y la Procuraduría, con el presunto delito de lavado de activos provenientes del narcotráfico.

“[Lo que estoy señalando es que defendió a quienes están vinculados con el narcotráfico] Sí te entiendo, por eso digo que ahí valdría más la lealtad de ese señor [en renunciar]. A todas las personas que he preguntado por él me dicen que es una buena persona y que profesionalmente es solvente, pero nadie está discutiendo eso”, expresó.

“Él por la calidad humana que tiene, porque dicen que es una buena persona y porque sabe que está asesorando a un presidente de 30 millones de peruanos y que tenemos un país con narcotráfico y que, aparentemente, defendió él o su padre a un narcotraficante de lo más criminal que existe ,porque hay muertes de por medio, tendría que ayudar al Presidente y decir: “Presidente no le quiero hacer daño, me retiro”", recomendó.

Indicó que Eduardo Roy Gates debe asumir este paso por el cariño y lealtad que le tiene al jefe de Estado. “Su asesor tiene que entender que por el cariño que le tiene al presidente, por la amistad que le tiene al presidente, tiene que darle la libertad y tendría que renunciar él [Eduardo Roy Gates]. Yo supongo que el presidente le tiene lealtad, aprecio, porque fue su abogado y de repente son amigos, [ahora] no digo que el señor Roy Gates esté metido en narcotráfico”, agregó.

Dios quiera que Omar Chehade regrese con humildad
En otro momento, mostró su esperanza en que el parlamentario Omar Chehade regrese al Congreso con humildad y sin su discurso de moralizador, pues está próxima a cumplirse la suspensión por 120 días que se le impuso por el presunto caso de tráfico de influencias en el que se le vincula con gestiones a favor del grupo empresarial Wong.

“[¿Con qué actitud debe regresar Omar Chehade?] Tiene que regresar y Dios quiera que regrese con humildad porque Chehade tiene posibilidades de limpiar los errores que cometió. Que regrese con humildad y que no se vuelva el moralizador que dice que es. Cuando dice “yo soy un moralizador y voy a perseguir la corrupción” ese lenguaje debería dejarlo de lado y ponerse a trabajar y demostrar todas las cualidades humanas que tiene”, opinó.

“Yo le deseo lo mejor de la suerte, pero no te olvides que yo postulé con Alianza por el Gran Cambio y él [Omar Chehade] con Humala. Somos compañeros de trabajo y la amistad se cultiva con los años en función de coincidencias. Yo con Chehade soy conocido. Nuestras familias no se conocen. Bien dice la Biblia conseguir un amigo es como conseguir un diamante. Mi único amigo o uno de los pocos amigos que he tenido ha sido el padre Hubert Lanssiers. No está Chehade todavía en mi grupo de amigos”, aclaró.

Confío en que Humala no caerá en el autoritarismo
Finalmente, Simon Munaro dijo confiar en que el presidente Ollanta Humala no caerá en el autoritarismo, al ser consultado sobre la presencia del consejero Adrián Villafuerte Macha, en el centro de operaciones de Kiteni, luego del secuestro de 36 trabajadores del proyecto Camisea.

“Hay una gran presión de sectores grandes de la población para asumir lo que siempre odiamos el verticalismo, el autoritarismo. Tengo la esperanza de que el presidente Humala no caiga en ese error y que mantenga la conducta que hasta ahora la tiene, de demócrata y respetuoso de la Constitución y de los derechos humanos. El Estado no puede ser salvaje como lo son estos señores [senderistas]“, recalcó.

“El Estado tiene que mantener sus valores, pero la victoria la va a dar la unidad, porque hay algunos que critican a este gobierno, que recién tiene nueve meses y se olvidan de lo principal de que este problema nos afecta hace 20, 30 años. Entonces, este problema viene incluso de la década de los 90; por lo tanto, hay responsabilidad del gobierno de Fujimori, Toledo, García, es decir, todos los gobiernos han sido atravesados por esto, no es que sea responsabilidad del primer gobierno”, concluyó.

Ver artículo…
Fuente Artículo


Que opina usted? Nakasaki asegura que patrimonio de Orlando Sánchez Paredes es transparente – 16/04/2012 16:32:58

El 21 de abril se verá la causa en el proceso en que “es acusado”:http://elcomercio.pe/tag/174061/orlando-sanchez-paredes de lavado de activos presuntamente provenientes del narcotráfico

Ver artículo… Fuente Artículo


Que opina usted? Figallo: Hay que hacer cambios importantes en temas de seguridad en el VRAE – 13/04/2012 14:57:24


Ideeleradio.- Hay que hacer cambios en la manera en que se está tratando el tema de la seguridad en la zona del Valle de los Ríos Apurímac y Ene (VRAE) y en torno al seguimiento de la autoridad política y militar frente al fenómeno narcoterrorista, opinó Daniel Figallo, viceministro de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia.

Fue al comentar el secuestro de un grupo de contratistas del proyecto Camisea a manos de narcoterroristas en el centro poblado de Kepashiato (Cusco), que dejó ,días después,un muerto y tres heridos durante el enfrentamiento entre las fuerzas del orden y delincuentes senderistas.

“Comparto la inquietud, la asumo desde el Viceministerio de Derechos Humanos, que supone desarrollo, presencia de seguridad y que estas cosas no ocurran. Para mí es un tema agobiante intenso y enorme [...] Yo creo que hay que hacer cambios trascendentales respecto a cómo se está tratando el tema de la seguridad, el tema del seguimiento relacionado con la autoridad en política y militar en torno a todo este fenómeno narcoterrorista”, afirmó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Precisamente, esta [situación ocurrida en Kepashiato] es una de las acciones más tremendas y nefastas respecto a este narcoterrorismo que se parapeta atrás de inocentes y retrasa todas las acciones del Estado en esta materia”, puntualizó.

El viceministro de Derechos Humanos afirmó, en ese sentido, que la zona del Valle de los Ríos Apurímac y Ene (VRAE) es un espacio donde se requiere la presencia del Estado y ser un pilar para la generación de riqueza.

“Es absolutamente transversal ese asunto, un espacio donde se requiere la presencia del Estado, donde hay riqueza, que va a ser esencial, como un motor para la generación de riqueza de toda la zona sur. Ese espacio requiere, definitivamente, ser un pilar del camino de Estado que supone la inclusión y la integración nacional”, detalló.

Política tiene que ser liderada por el Estado
Por otro lado, coincidió en que es necesario evitar que civiles resulten ser víctimas de las confrontaciones y enfrentamientos producto de la respuesta policial-militar. Anotó que un asunto es la política de Estado y la otra se refiere al combate del narcoterrorismo.

“Esta política tiene que ser liderada por el Estado en términos políticos, sociales y de inclusión, presencia del Estado en términos de seguridad a través de la PNP, en términos orgánicos, ordinarios y también presencia de represión y combate en términos militares y estrategia en términos militares”, manifestó.

“Eso no tiene nada que ver con los malos usos de la fuerza, los usos indiscriminados, poner todo en un mismo saco, que es precisamente lo que provoca esta posición demencial, de ellos [niños y jóvenes] van a ser los terroristas del futuro [como lo dijo el exoficial Telmo Hurtado]. Eso es un uso inadecuado de una tragedia tan estructural que supone este evento”, mencionó.

Minjus respalda trabajo de procuradora Sonia Medina
En otro momento, el alto funcionario expresó su respaldo al trabajo realizado por la doctora Sonia Medina en la Procuraduría Antidrogas, frente al trabajo que viene realizando en el caso de lavado de activos y narcotráfico, entre los cuales figura el expediente que involucra a la familia Sánchez Paredes.

“Doctora [Sonia Medina] usted tiene nuestro respaldo y lo declaro públicamente. Conozco a Sonia Medina, estuve en un momento presidiendo el Consejo de Defensa Jurídica y trabajé intensamente con ella. También vimos un momento donde este caso se quiso archivar a propósito de un hábeas corpus y logramos revertirlo. En ese momento, logramos con Sonia, con el procurador del Ministerio Público revertir esta situación”, remarcó.

“Soy una persona involucrada en este tema, he visto [trabajar] a la doctora Sonia Medina en el despacho del ministro y a todos los procuradores, que tienen estos temas tan importante del narcotráfico y lavado de activos”, concluyó.

Ver artículo…
Fuente Artículo


Noticia, Seguiremos “golpeando” a las redes de lavado de activos, afirma procuradora – 13/04/2012 11:51:00

La coordinación estrecha entre la Policía Nacional, la Procuraduría Antidrogas y el Ministerio Público permitirá seguir golpeando a las redes de lavado de activos en el país, para debilitar al narcotráfico y sus aliados, afirmó hoy la procuradora antidrogas, Sonia Medina.

Ver artículo… Fuente Artículo


Información: Procuradora ve comportamiento dudoso de muchos magistrados en casos de TID y lavado – 12/04/2012 15:58:15


Ideeleradio.- Hay muchos magistrados que, lamentablemente, tienen un comportamiento dudoso frente a los casos notorios de narcotráfico y lavado de activos, manifestó la procuradora antidrogas Sonia Medina, al considerar que debe combatirse el poder económico del crimen organizado que le permite comprar conciencias.

“”Lamentablemente es así [hay muchos magistrados que tienen un comportamiento dudoso frente a estos casos de narcotráfico] tenemos muchos y muchos casos muy notorios que están ahí, en sus resultados y que ha habido, pues, de la parte de la administración de justicia, también del Ministerio Público una obsecuencia total frente al crimen organizado”, declaró en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Entonces, lamentablemente, aquí el crimen organizado con el poder económico que tienen, mueven y compran conciencias a diestra y siniestra, eso creo que no es desconocido para el país, no es desconocido para las propias autoridades del Poder Judicial o del Ministerio Público o de la Policía Nacional del Perú, en consecuencia inclusive el propio presidente del Poder Judicial ha reconocido en algún momento que hay corrupción y, simple y llanamente, tendrá que combatirse en las medidas posibles”, comentó.

Información de los Sánchez Paredes fue insuficiente
En otro momento, estimó que la información que alcanzaron en su momento los Sánchez Paredes en la investigación data recién de la última década y no desde sus orígenes. Argumentó que eso probaría que sí existió un desbalance patrimonial en sus inicios.

“Era obligación de ellos, cuando la Policía solicita y requiere la documentación para contrastar la documentación oficial, porque aquí en un proceso de lavado de activos lo que se hace es levantar el secreto bancario, tributario, financiero, bursátil, [...] se contrasta con los requerimientos que hace la policía y lo que ellos [los investigados] buenamente alcanzan”, explicó.

“Y acá en efecto, ellos [los Sánchez Paredes] han alcanzado ampulosamente sus documentos, pero a partir ¿de cuándo? [Recién a partir] del año 2000, del año 2005 donde prácticamente esas economías ya han sido lo suficientemente saneadas. Entonces, aquí no hay documentación desde los orígenes, hablemos desde los años ochenta, desde los años noventa”, enfatizó.

Hay una lucha desigual contra el TID
Medina Calvo reiteró que es consciente de los riesgos que es pasible por ser titular de la Procuraduría Antidrogas, pero adelantó que seguirá en el cargo pese a las amenazas de muerte. No obstante, lamentó que el trabajo de la Procuraduría se encuentra en una lucha desigual frente a las organizaciones criminales.

“Lamentablemente, creo que debo ser consciente que este cargo lleva muchos riesgos, siempre he sido pasible de malas miradas, de malos comentarios, y hoy por hoy inclusive me doy de cara frente a una ofrenda de un medio de comunicación. Sin embargo, todavía estoy en el cargo, hasta cuando se me permita o hasta cuando yo decida en lo personal dar un paso al costado, porque hay situaciones que verdaderamente hay que sopesarlas, porque a veces no se puede pelear en forma tan desigual”, subrayó.

“La Procuraduría pelea, realmente, en una lucha muy desigual frente a las organizaciones criminales que ellas manejan, estamos viendo aparatos legales de toda naturaleza, ellos tienen abogados, para lo comercial, para lo laboral, para lo constitucional, para todo. En consecuencia, soy consciente de que voy a ser pasible de este tipo de cosas [amenazas de muerte en mi contra] habrá que afrontarlas, con esto no quiero victimizarme, no soy una Juana de Arco, no pienso hacerlo jamás, pero a mí se me encargo un trabajo y lo estoy haciendo, como lo he hecho toda vida”, detalló.

No necesitamos reconocimientos
Finalmente, señaló que no están buscando el reconocimiento de las autoridades a su trabajo. Denunció que el principal obstáculo que perjudica el trabajo de la Procuraduría es la corrupción existente en el Poder Judicial.

“No he pedido que nadie me diga, oye lo estás haciendo bien [...] yo vengo desarrollando en este trabajo hace más de nueve años [...] créanme, nunca en el día a día no he esperado que nadie me lo reconozca y si, buenamente, las autoridades o mis superiores de alguna manera quieren hacerlo es decisión de cada quien”, añadió.

“Cuando yo hablo de desigualdad de armas, las digo desde el punto de vista procesal muchas veces, y en este caso [Sánchez Paredes] lo tenemos a través de que estamos causando una gran indefensión del Estado, con el tema este de la vigencia del Código Procesal Penal y también de toda la corrupción medular que existe en el Poder Judicial”, concluyó.

Ver artículo…
Fuente Artículo


Que opina usted? Sonia Medina: Comunicado de los Sánchez Paredes tiene términos muy miserables – 12/04/2012 15:47:53


Ideeleradio.- El comunicado de los Sánchez Paredes tiene términos muy miserables al decir que la Procuraduría Antidrogas nunca hizo nada en el proceso que se les sigue por supuesto lavado de activos procedente del narcotráfico, pues la defensa del Estado siempre estuvo presente y los actos así lo dicen, aseveró la procuradora Sonia Medina.

Fue al comentar el aviso suscrito por la Compañía Minera San Simón S. A, que tiene entre sus accionistas a la familia Sánchez Paredes, en el que se señala que la procuradora antidrogas está faltando a la verdad y que no ha participado en las diligencias y actuaciones probatorias desplegadas los últimos 4 años y que no existen pruebas por el delito de lavado de activos.

“Se ha dado una investigación preliminar de dos años en la que ha actuado el propio Ministerio Público y la Policía Nacional y a eso hay que darle significancia. El delito de lavado de activos es muy complejo, aquí no solamente está la persona que hoy reclama y que dice que la Procuraduría no ha hecho nada, no hablo a título personal, la Procuraduría con funciones propias estuvo presente”, afirmó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“[No se puede decir] con un comunicado con unos términos muy miserables de que nunca hemos hecho nada, y de que no hemos estado presentes, sí estuvo [la Procuraduría] y los actos lo dicen. Esta persona [Alfredo Sánchez Miranda] que hoy sale a los medios [a decir] que la procuradora no hizo nada es porque no estuvo en este proceso”, agregó.

No pueden mentir y decir que no hay pruebas
La abogada del Estado señaló, en ese sentido, que se existen innumerables pruebas que documentan el supuesto vínculo entre la familia Sánchez Paredes, el narcotráfico y lavado de activos. Enfatizó que no se puede venir a mentir y decir que no hay pruebas.

“No es porque se trate de la familia Sánchez Paredes o Quispe Mamani, se trata porque hay un delito de por medio y este delito de lavado de activos se daba a todas luces. Las pruebas son muy complejas, llámese peritajes de toda naturaleza, contables, económicos, financieros, testimonios. Por supuesto, este proceso está plagado de documentos más de cargo que de descargo; en consecuencia, aquí no se puede venir a mentir y decir que no hay pruebas”, anotó.

“[...] Ellos [los Sánchez Paredes] dicen [que] la procuradora no tiene pruebas, por último yo no soy la que tiene las pruebas, es el expediente en el que están las pruebas, esos más de dos millones de folios que contienen ese expediente, están contenidas todas las pruebas y todo lo que la policía especializada pudo actuar”, detalló.

Indicó que las familias mayores de manera probada y confesa han estado involucradas en el narcotráfico y que inclusive hay testimonios de personas sometidas a carcelería que hacen referencia de los vínculos de estas personas con el narcotráfico.

“[...] Hubo un laboratorio de droga, explosionó y a raíz de esto se descubre que peruanos estaban elaborando droga, y narcotizando al mundo. Detrás de eso, las propias autoridades mexicanas hicieron lo respectivo. Ya en los albores del 80 y 90 habían constituido empresas, era notorio los patrimonios que tenían como adquirir 20 o 30 o 50 propiedades casi en simultáneo, sin tener cómo justificar de dónde han salido esos capitales. Obviamente para la policía y el Ministerio Público era más que obligatorio hacer una investigación como lo fue y eso fue lo que sucedió”, comentó.

En este sentido, refirió que según la Policía y la Fiscalía se habrían trasladado los capitales de este dinero ilícito al Perú, a Estados Unidos y a México. Inclusive, mencionó que la Procuraduría de México entregó un expediente al respecto.

“Hay documentación, la Procuraduría [de México] entrega un expediente penal de que había bastante prueba suficiente que nos indicara ese delito precedente. Aquí no se puede mentir o falsear la verdad, como se pretende hacer”, exclamó.

No han probado con qué capitales formaron Comars
La funcionaria señaló, asimismo, que hasta el momento los hermanos Sánchez Paredes no han podido demostrar con qué capitales formaron la Compañía Minera Aurífera Santa Rosa S.A (Comarsa), que de acuerdo a la documentación que presentaron se habría formado gracias a un préstamo de un banco no identificado de las Islas Gran Caimán.

“[...] Esa empresa de Comarsa no se ha probado, por parte ellos, con qué capitales y con qué activos han sido formados; obviamente, eso también fue una de las conclusiones del atestado policial en su momento y de los propios peritajes de que si bien existen, son dos millones por una lado, un millón por el otro, cinco millones, doce millones, los superávit que inclusive sus propios peritajes los mencionan, pero nunca se ha acreditado desde el origen que debieron serlo”, añadió.

Son insultantes los US$ 12 millones producto de la pesca
Finalmente, calificó de grosero e insultante las pruebas que presentó en su momento Manuel Sánchez Paredes, quien indicó que entre los años 1960 y 1990 ganó 12 millones de dólares producto de la pesca artesanal. Subrayó que no existen documentos que acrediten que se dedicó a la pesca durante esos años.

“Hay más de los dos millones de folios que contiene el expediente que los incrimina. Lo único que él [Manuel Sánchez Paredes] ha acreditado que ese dinero, los 12 millones de dólares, ojo no estamos hablando de soles, estamos hablando de dólares, los habría ganado en su oficio de pescador, lo único que él muestra es un carnet de pescador, no hay un sólo documento que acredite eso, eso es una semejante grosería a la inteligencia”, concluyó.

Ver artículo…
Fuente Artículo



Te pagan por compartir sus enlaces!
  1. No Comments



Reproductor De Mp4 De 8 Gb 1.8 Pulgadas Radio E-bookReproductor De Mp4 De 8 Gb 1.8 Pulgadas Radio E-book



Dinero desde Internet